В Одесі СБУ вилучила контрабанди на 13 мільйонів гривень

В Одесі СБУ ліквідували міжнародний транзитний канал нелегального переправлення оптових партій тютюнових виробів до Євросоюзу та вилучили контрабандні товари на майже 13 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, ділки планували використовувати частину мільйонних «прибутків» для фінансування бойовиків так званих «Л/ДНР». Наразі перевіряють причетність осіб із санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України до організації протиправної діяльності.

Правоохоронці встановили, що учасники незаконного бізнесу планували налагодити транзитний канал переправлення цигарок поза митним контролем через Україну до ЄС.

Співробітники СБУ виявили на території Одеського морського торгівельного порту контейнер контрабандистів. Під час його огляду виявили велику партію цигарок без документів щодо їхнього походження та якості.

Слідчі відкрили кримінальну справу за декількома справами: за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів та фінансування тероризму.

Нагадаємо, що 20 жовтня СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші.

Також 19 жовтня СБУ викрила схему, завдяки якій в Україні незаконно “легалізували” понад 3 тисячі іноземців.

Поширити:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram