Офіс генпрокурора відкрив провадження за статтею про «фінансування тероризму» після журналістського розслідування «Схем» про багатомільйонний валютний кредит, виданий державним Укрексімбанком.
Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України, повідомляє Бабель, посилаючись на «Радіо Свобода».
У прокуратурі зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилалися на матеріал програми «Схеми», де йшлося, що банк видав $60 мільйонів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність у «ДНР».
Читайте також: СБУ викрила злочинне угруповання, яке під виглядом «працівників Інтерполу» завозило в Україну «нелегалів» і фальшиві гроші
Водночас банк взяв під заставу київський ТРЦ SkyMall як гарантію повернення цих грошей. Однак його цінність сумнівна, бо за цей ТРЦ вже понад 10 років триває боротьба в кількох юрисдикціях.
Через це Офіс генпрокурора відкрив провадження за ст. 258-5 (частина 3) ДовідкаФінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки. Кримінального кодексу України.
Читайте також: СБУ викрила поліцейського, який продавав кримінальним авторитетам зброю з району ООС
За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років і конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Миколаєві кіберспеціалісти СБУ і спецоргани США провели спільну операцію з викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися «відмиванням» грошей для міжнародних хакерів.
